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涉夸克金融非吸案,优富员工被冻结账户要求退赃

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涉夸克金融非吸案,优富员工被冻结账户要求退赃

官方网站:www.yinhang360.com时间:2018-11-09信息来源:银行之家QQ交流群:211983133
11月9日,夸克金融在其官网发布一则《关于优富员工银行账户冻结的通告》,公告称,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业(夸客优富)任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。 公告还称,销售岗位员工退回佣金后
涉夸克金融非吸案,优富员工被冻结账户要求退赃

11月9日,夸克金融在其官网发布一则《关于优富员工银行账户冻结的通告》,公告称,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业(夸客优富)任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。

 

公告还称,销售岗位员工退回佣金后,公安机关会进行账户解冻。非销售岗位人员,若公安查明与本案无关,账户将在调查期结束后,自动解冻。

 

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据了解,上海市黄浦区公安局已于2018年8月21日正式对夸客金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,夸客优富属于夸客金融的关联公司,也已被列为非法吸收公众存款公司。那么夸克优富与被立案的夸克金融有什么关联,天眼查显示,上海夸客金融信息服务有限公司的最终受益人是夸客金融集团(香港)有限公司占股100%,上海夸客优富企业管理顾问有限公司的最终受益人是夸客金融集团(香港)有限公司占股60%。而在股权链上,将上海夸客金融信息服务有限公司和上海夸客优富企业管理顾问有限公司与夸客金融集团(香港)有限公司连接在一起,都是通过一个名为夸客投资管理(上海)有限公司的企业。

 

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此前,10月23日,夸克金融就曾发布了《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》,声明称对于销售岗位人员,请配合公安机关进行佣金退回至公安机关指定的退款账户,退款时注明”业绩提成退款”,并通过电子邮箱向公安机关提供银行盖章的转账凭证。对于有意拖延、怠于清退涉案款项的销售人员,将追究其涉嫌非法吸收公众存款共同犯罪的法律责任。

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网贷天眼此前报道,8月21日,上海夸客金融信息服务有限公司法人代表郭某来黄浦公安分局投案,同日,黄浦公安分局即对该案展开侦查,并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。9月27日,夸客金融平台法人郭某某、公司高管夏某某被黄浦区人民检察院依法批准逮捕,公司另7名高管被警方依法采取刑事强制措施,初步追缴涉案资金5亿余元。

 

据上海夸客金融信息服务有限公司信息披露显示,截至2018年 7月31日,累计成交量155亿余元,尚未结清交易余额38亿余。

 

据了解,涉案公司工作人员被要求退赃的情况,夸克金融并非首例。此前,大志集团非法集资案曾有15名理财经理拒不退赃而被警方采取刑事拘留强制措施。

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